Pastiprināta kontrole pār Latvijas iedzīvotāju finanšu darījumiem. Uzraudzība pār Latvijas iedzīvotāju maciņiem un skaidras naudas apriti kļūst arvien stingrāka. Kādas summas ir atļauts izņemt un iemaksāt bankomātos.
Saskaņā ar Nodokļu un nodevu likuma 22.2. pantu, pastāv vairākas pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgiem finanšu darījumiem nodokļu jomā:
Privātpersona atklāj ienākumus, uzkrājumus vai aktīvus, kuru izcelsme rada šaubas. Klientam ir neparasti augsts darījumu apjoms, ienākošie maksājumi sastāv no daudzām nelielām summām, bet izejošie – no lieliem pārskaitījumiem. Nekustamā īpašuma iegāde par nepamatoti zemu cenu. Darījumam nav skaidra juridiska mērķa vai personiskas/uzņēmējdarbības saistības. Tiek izmantoti viltoti dokumenti. Aizdomīgi darījumi, kas veikti ar elektronisko naudu. Nauda tiek automātiski norakstīta no jūsu konta uzreiz pēc iemaksas. Privātpersona iegulda skaidru naudu uzņēmumā vai veic aizņēmumus un maksājumus citām privātpersonām summās no 10 000 eiro.
Ir novērota izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Banku ziņošanas pienākumi un Finanšu izlūkošanas dienesta uzraudzība
Bankām ir pienākums ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par skaidras naudas darījumiem, kas pārsniedz noteiktos limitus, kā noteikts Ministru kabineta 14. pantā. Tas ietver gan aizdomīgu darījumu ziņojumu procedūras, gan detalizētu informācijas sniegšanu atbildīgajām iestādēm.
Lasi vēl: Šīs 3 zvaigžņu zīmes ir Visuma favorītes 2025. gada februārī – jums viss ies no rokas
Tāpat automatizēti pārskati tiek iesniegti arī citām likumā regulētām struktūrām. “SEB bankas” pārstāvji norāda, ka bankām ir jāievēro vairāki noteikumi, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2. pants nosaka 18 kritērijus, pēc kuriem darījumi var tikt uzskatīti par aizdomīgiem nodokļu maksāšanas kontekstā.
Bet vai jūs zināt, kādus ienākošos maksājumus VID uzrauga?
Turpinājumu lasiet nākošajā lapā
